Vallisney observou qual o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
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A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
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A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, Lelio Junior na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.